B.Com 3rd Year Prevention Of Money Laundering Act 2002 – MCQ

B.Com 3rd Year Prevention Of Money Laundering Act 2002 MCQ :- Economic Laws, Study Material Question Answer Examination Paper Sample Model Practice Notes PDF MCQ (Multiple Choice Questions) available in our site. parultech.com. Topic Wise Chapter wise Notes available. If you agree with us, if You like the notes given by us, then please share it to all your Friends. If you are Confused after Visiting our Site Then Contact us So that We Can Understand You better.



बहुविकल्पीय प्रश्न 

(Multiple Choice Questions)

  1. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 लागू हुआः 

(a) अप्रैल, 2002 (b) जुलाई, 2003  (c) मार्च, 2004 (d) जुलाई, 2005 

  1. धन शोधन तिरोधक अधिनियम, 2002 का विस्तार है: 

(a) पूरे भारत में (b) जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में  (c) पूरे विश्व में (d) उपरोक्त में से कोई नहीं 

  1. मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ है:

(a) काले धन को सफेद धन में बदलना  (b) स्विस बैंक में धन जमा करना (c) वित्तीय परिसम्पत्तियों की खरीद  (d) उपरोक्त में से कोई नहीं 

  1. मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 का प्रमुख उद्देश्य है:

(a) मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और नियंत्रित करना  (b) कर जमा करना  (c) मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए सजा प्रदान करना (d) उपर्युक्त (a) और (c) दोनों 

  1. मनी लॉन्ड्रिंग को आमतौर पर…….चरणों में होने के रूप में परिभाषित किया जाता है: 

(a) दो  (b) तीन  (c) चार (d) पाँच 

  1. मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया में पहला कदम है:

(a) प्लेसमेंट  (b) लेयरिंग  (c) एकीकरण (d) उपरोक्त सभी 

  1. मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया में दूसरा चरण है :

(a) प्लेसमेंट  (b) लेयरिंग  (c) एकीकरण (d) उपरोक्त सभी 

  1. मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया में तीसरा चरण है :

(a) प्लेसमेंट  (b) लेयरिंग  (c) एकीकरण (d) उपरोक्त सभी 

  1. मनी लॉन्ड्रिंग का प्रभाव है:

(a) अपराध और भ्रष्टाचार में वृद्धि  (b) वित्तीय संस्थानों को कमजोर करना  (c) उपर्युक्त (a) तथा (b) दोनों (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

  1. मनी लॉन्ड्रिंग है:

(a) राष्ट्रीय घटना  (b) अन्तर्राष्ट्रीय घटना  (c) क्षेत्रीय घटना (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

  1. वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की स्थापना किस वर्ष की गई: 

(a) 1969 (b) 1979  (c) 1989 (d) 1999 

  1. एफएटीएफ (FATF) का पूरा नाम है: 

(a) फाइनल एक्शन टास्क फंड (b) वित्तीय कार्रवाई कार्य बल  (c) फंक्शनल और टैरिफ फंड (d) उपरोक्त में से कोई नहीं 

  1. जो कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध करता है, उसके लिये दण्ड होगा

(a) 3 साल की कैद जो 7 साल तक बढ़ सकती है  (b) जुर्माना जो ₹5 लाख तक हो सकता है  (c) उपर्युक्त (a) और (b) दोनों (d) उपरोक्त में से कोई नहीं 

  1. मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्ति को संलग्न किया जा सकता है

(a) 90 दिन  (b) 180 दिन  (c) 240 दिन  (d) 365 दिन 

  1. मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारियों में शामिल हैं:

(a) एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य  (b) एक अध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य  (c) एक अध्यक्ष और पांच अन्य सदस्य (d) उपरोक्त में से कोई नहीं 

  1. मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, 2002 का कौन सा खण्ड बैंकिंग, वित्तीय संस्थानों व मध्यस्थों के दायित्व से सम्बन्धित है:

(a) धारा 8  (b) धारा 9 (c) धारा 11  (d) धारा 12 

  1. बैंक और वित्तीय संस्थान लेन-देन के रिकॉर्ड को बनाए रखेंगे

(a) 2 वर्ष  (b)3 वर्ष (c) 5 वर्ष  (d) 10 वर्ष 

  1. मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के अन्तर्गत निदेशक को शक्ति प्राप्त है: _

(a) सर्वेक्षण  (b) खोज और जब्ती  (c) गिरफ्तारी  (d) उपरोक्त सभी 

  1. केवाईसी का अर्थ है: 

(a) अपने बैंक को जानें (b) अपने ग्राहक को जानें  (c) अपने सहकर्मी को जानें (d) उपरोक्त में से कोई नहीं 

  1. केवाईसी नीतियों के प्रमुख तत्व हैं : 

(a) ग्राहक स्वीकृति नीति (b) ग्राहक पहचान प्रक्रिया  (c) लेन-देन की निगरानी (d) उपरोक्त सभी


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